Почти 5 тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид выявлено в 2022 году

Банк России за 2022  год обнаружил на 85 процентов больше таких организаций, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ведомства.

Было выявлено две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году).

В прошлом году список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведёт на своем сайте Банк России, пополнился десятью организациями из Архангельской области и одной – из Ненецкого автономного округа. Все они обладают признаками «чёрных» кредиторов, сообщает портал «Бизнес-класс Архангельск». В частности нашим корреспондентом в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке была обнаружена котласская организация авторынок «Норд Авто», регулятор увидел в ее деятельности признаки нелегального кредитора.

По информации Банка России, практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43 процента черных кредиторов действовали онлайн. При этом все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты, а развивают активность исключительно в мессенджерах.

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а лжеброкеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», – говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях .

Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами.

Чтобы обезопасить себя при проведении финансовых операций, можно воспользоваться сервисом Банка России на сайте регулятора в разделе . Там же находится список компаний с признаками нелегальной деятельности, с которыми лучше не связываться.

Екатерина ПОСЕЛЬСКАЯ | Фото с официального сайта Федеральной налоговой службы | Инфографика с официального сайта Банк России